375名女主播被指詐騙背後
深圳一家交友軟件公司被黑龍江省雞西市雞東警方“跨省”一鍋端，公司高管與涉案的375名女主播分別被起訴。6月17日，公司高管案召開庭前會議，涉案資金達9000餘萬元。
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深圳一家交友軟件公司被黑龍江省雞西市雞東警方“跨省”一鍋端，公司高管與涉案的375名女主播分別被起訴。6月17日，公司高管案召開庭前會議，涉案資金達9000餘萬元。
據悉，共有375名女主播被另案處理，200多名女主播分別被雞西市9家法院判刑。按照規定，被查封的涉案資金應悉數返還受害者。根據當地多個辦案機關發佈的公告，受害者可以到辦案機關申請資金返還，公告還強調，一年期滿後若無人認領將依法上繳國庫。
但公告既沒有公示涉案的76款社交軟件名稱，也沒有公示受害人名單。目前，上述通知的“資金返還期限”已不足一月。這也意味着如果無人認領，上述資金將被當地充進“國庫”。
公司高管的律師向雞東縣法院提出申請，要求檢察院公佈追繳的女主播的財物，以及返還受害人的財物數量。此外，一些被害人近日瞭解到財產返還信息，將委託律師前往雞西領取錢款。
事實上，對於“詐騙”的指控，涉案公司與律師均不認可，經律師覈實，單獨公司高管詐騙案中，受害人就有160餘人，涉案金額數千萬元，而檢察機關沒有提出任何一名受害人被返還財產。
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跨省抓捕的“詐騙”案
對於此案，當地辦案機關曾主動向社會公佈，2022年底，陸續有媒體報道。
報道顯示，雞西市辦案機關在2022年8月發現此案，並掌握了公司負責人尹某寬等人的情況以及公司資金流動情況；2022年12月12日，當地辦案機關開始立案。案件被稱爲12·12專案。
據瞭解，雞西市辦案機關之所以管轄該案，是因爲雞西市恆山區居民宗某的報案。
材料顯示，2022年8月1日，58歲的宗某註冊了“陌情”APP，多次主動與三十歲左右的女用戶聊天。其中與部分女用戶打招呼後，就直接詢問女用戶“你能和我開房嗎？”
材料顯示，期間宗某多次主動向5名女用戶贈送禮物，摺合人民幣2萬餘元。
值得一提的是，宗某僅於8月1日至8月10日期間使用該平臺，卻在時隔三個月後的2022年12月9日到辦案機關報案，稱其遭遇詐騙。
2023年2月11日，陌情APP所屬的深圳某科技公司（以下簡稱“某公司”）法定代表人尹某寬、運營部主管應某以及提供軟件原代碼的深圳某科技集團（以下簡稱“某集團”）法定代表人徐某發被雞東縣辦案機關拘留，同時被抓的還包括某公司的首席執行官張某萍。
同年3月16日，尹某寬、應某、徐某發以涉嫌詐騙罪被批准逮捕，5月11日，張某萍也因涉嫌詐騙被捕。被抓到雞西市的，除了尹某寬等人外，還包括數百名在公司平臺上註冊的女主播。
起訴書指控，尹某寬與徐某發二人共謀，通過推廣、運營徐某發提供原代碼的“同城約會系”社交軟件騙取男用戶錢財。尹某寬利用多家空頭公司上架包含“同城約會”APP、“吱呀”APP、“蜜多多”APP等共76款社交軟件。
尹某寬等公司高管的起訴內容與女主播判決的內容基本一致。只是將女主播的數量進行了統計，爲375名，並對被害人進行了統計，爲160餘人。
“陌情”APP包含在76款社交軟件內。
公訴機關認爲，爲推廣“同城約會”“蜜多多”等APP，該公司作爲平臺公司，通過兩種方式招募女主播，一是通過與女主播公會合作，由公會招募女主播，公會對女主播指導、管理；二是通過公司在各大網站上架推廣的APP，吸引女性用戶註冊賬號，通過推送賺錢公告，對女主播進行指導、管理，推送男性用戶利於詐騙男用戶。
對於上述指控，公司高管以及律師並不認可。尹某寬律師提出，公司作爲平臺，一直在嚴格打擊涉黃涉騙行爲，在公司平臺上註冊的女主播有200多萬名，即使個別女主播有涉騙行爲，也與平臺無關。
起訴書顯示，何某等共計 337名女主播與平臺共詐騙男性被害人人民幣 87750564.05元；徐某發非法獲利人民幣464400元。
另外，張某萍非法獲利人民幣 1374301.6元；應某非法獲利人民幣 465658.79元。案發後辦案機關扣押徐某發464400元、扣押張某萍 550000元、扣押尹某寬3800000元、查封尹某寬三處位於深圳市的房產。
2025年3月31日，檢察機關出具的變更起訴決定書顯示，原認定337名女主播變更爲375名女主播，詐騙金額由87750564.05元變爲91116774.46元，原認定被害人143人變更爲162人。
被抓的多名高管不斷喊冤，律師則認爲，不僅被抓的幾名高管不構成犯罪，100多份聊天記錄中也僅有幾名女主播涉嫌詐騙。
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“蹊蹺”的返還公告
2024年下半年開始，雞東辦案機關、虎林辦案機關、滴道辦案機關、密山市辦案機關以及恆山辦案機關等陸續發佈內容幾乎一致的“資金返還公告”。
公告稱，辦案機關成功偵破“2022•12•12”電信網絡詐騙案，現被害人資金返還工作予以公告，請案件相關被害人在公告發布之日起一年內，到辦案機關提交資金返還申請，審覈通過後按照該案件資金返還比例依法返還。經公告通知期滿，無人認領的，將依法上繳國庫。
值得一提的是，在通知中，具體受騙金額和受騙人名單並未公佈。
截至目前，該資金返還公告時限已不滿一月。根據法律規定，判決返還被害人的涉案財物，應當由辦案單位（扣押機關）通知被害人認領；無人認領的，應當公告通知；公告滿一年無人認領的，應當上繳國庫；上繳國庫後有人認領，經查證屬實的，應當申請退庫予以返還；原物已經拍賣、變賣的，應當返還價款。
律師發現了這份公告的反常：公告既沒有公示涉案的76款社交軟件，也沒有公示受害人名單。據卷宗顯示，本案有一百多名被害人做了筆錄，儘管辦案機關掌握着這些被害人的聯繫方式，卻並沒有與被害人聯繫。
“根據法律規定，追繳、退賠的情況，可以作爲量刑情節考慮。退賠是尹某寬量刑的重要條件，法院不公開本案被害人名單及其被騙的具體金額，會導致尹某寬無從退賠，量刑也將無據可依。”律師曾向個別被害人詢問資金返還情況，均表示沒有收到任何資金返還通知。
今年6月，尹某寬詐騙案的庭前會議在雞東縣人民法院召開。尹某寬的律師向雞東縣法院提出申請，要求公佈追繳了女主播多少財產，有沒有被害人領取錢款。
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管轄權爭議
除了資金返還程序爭議，律師還曾提出管轄異議，申請將該案件移送至深圳市中級人民法院管轄。
在多份辯護意見與相關材料中，公司遭遇“趨利性執法”一詞多次出現。相關材料顯示，辯護人認爲本案立案的基礎“宗某被騙案”無犯罪事實。宗某使用軟件期間多次主動與女性用戶聊天，一旦認爲女用戶存在與其開房的可能性，就會在短時間內主動贈送大量禮物，發送聯繫方式、急切要求女用戶與其線下見面，發生性關係，根本不存在女用戶引誘宗某充值並詐騙宗某的情形。
根據國家有關“跨省涉企犯罪案件管轄規定”第一條，犯罪地涉及多個省份的涉企案件，由主要犯罪地辦案機關管轄，並層報省級辦案機關業務主管部門備案。主要犯罪地是指企業犯罪活動組織、策劃地或者主要犯罪活動實施地。犯罪地分散、主要犯罪地不明確，特別是受害人爲不特定人員或者參與人數衆多的網絡犯罪，由企業所在地辦案機關管轄。因此，律師認爲該案應移交深圳市中級人民法院管轄。